भिलाई में फाइनेंस कंसल्टेंसी की आड़ में क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 3.08 करोड़ की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

भिलाई। सुपेला पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी ने अग्रसेन चौक नेहरू नगर सुपेला में फाइनेंस अप इनवेस्टमेंट कंसल्टेंसी के नाम से कार्यालय खोलकर निवेशकों को हर माह 6 प्रतिशत मुनाफे का लालच दिया और भारी रकम निवेश कराई।

मामले की रिपोर्ट 9 अक्टूबर 2025 को दर्ज की गई थी। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि मार्च 2025 में उसकी पहचान हार्दिक कुदेषिया निवासी शांति नगर भिलाई से हुई थी। हार्दिक ने खुद को ट्रेडिंग एक्सपर्ट बताते हुए क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पर प्रतिमाह 6 प्रतिशत ब्याज देने का भरोसा दिलाया। उसके झांसे में आकर प्रार्थी ने अपने और अपने पिता अनुराग साहू के खातों से ऑनलाइन और नकद माध्यम से कुल 20 लाख रुपये निवेश किए।

शुरुआत में नियमित रूप से ब्याज की राशि मिलती रही, जिससे विश्वास और गहरा हो गया। इसके बाद प्रार्थी के पिता भुषण लाल साहू ने भी आरोपी के कहने पर उसकी मां के खाते में 4 लाख रुपये जमा कराए। अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक ब्याज मिलता रहा, लेकिन नवंबर 2025 में अचानक ब्याज आना बंद हो गया। जब प्रार्थी अग्रसेन चौक स्थित कार्यालय पहुंचा तो पाया कि ऑफिस बंद है। आसपास पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि हार्दिक कुदेषिया कई निवेशकों की रकम लेकर फरार हो गया है। इसके बाद प्रार्थी ने थाना सुपेला में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी ने वर्ष 2024 में फाइनेंस अप इनवेस्टर एंड कंसल्टेंसी के नाम से कार्यालय खोलकर अपने साथियों के माध्यम से निवेशकों से इकरारनामा कराए। निवेशकों से जमा की गई रकम पर 6 प्रतिशत मासिक मुनाफा दिया जाता था, जबकि निवेश लाने वाले साथियों को 3 प्रतिशत कमीशन दिया जाता था। शेष मूलधन आरोपी अपने पास रखता था।

आरोपी बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक के खातों में निवेशकों से रकम जमा कराता था। वह अपने मोबाइल में बाइनेस ऐप डाउनलोड कर भारतीय रुपये को डॉलर में बदलकर क्रिप्टो ट्रेडिंग करता था। ट्रेड से प्राप्त लाभ को दोबारा भारतीय मुद्रा में बदलकर अपने विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करता था। करीब 4 से 5 महीने तक वह इस तरीके से ट्रेडिंग करता रहा। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने कुल 76 निवेशकों से करीब 3 करोड़ 8 लाख 5 हजार रुपये क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर निवेश कराए। सभी लेनदेन का हिसाब वह अपने लैपटॉप में रखता था और मोबाइल से बाइनेस ऐप संचालित करता था। मामले में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक आईफोन 16 प्रो, एक विक्टस लैपटॉप, रुपये गिनने की मशीन, निवेशकों के इकरारनामे और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। आरोपी हार्दिक कुदेषिया पिता अनुराग कुदेषिया उम्र 22 वर्ष, निवासी शांति नगर भिलाई को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मामले में आगे की विवेचना जारी है।

गिरफतार आरोपीः- हार्दिक कुदेशिया पिता अनुराग कुदेषिया उम्र 22 साल निवासी मकान नं. 1453/डी सडक 30 शांति नगर थाना वैशालीनगर जिला दुर्ग